Какое due diligence проводится банками ОАЭ при открытии корпоративного счёта?
Банки проводят глубокий KYC/AML-анализ: источник средств, профиль бизнеса, география клиентов, обороты, комплаенс владельцев, проверка UBO, санкционные списки, проверка substance. Они могут запросить дополнительные документы по транзакциям или структуре группы. Xcella помогает корректно структурировать ответы банку и подготовить материалы, которые показывают прозрачность бизнеса.
Задайте вопрос нашим специалистам
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.
Отправляя запрос вы соглашаетесь с условиями политики конфиденциальности.
Смежные темы
Банковские услуги и процедура KYC
Какие банковские решения доступны стартапам без офисной аренды?
Банковские услуги и процедура KYC
Какие документы нужны для открытия корпоративного банковского счёта в ОАЭ?
Визы и профильные услуги
Как работают инвесторские визы для новых основателей в Дубае?
Организация компании и лицензирование
Какие виды деятельности требуют специальных разрешений в ОАЭ?
Регистрация компаний и сопровождение бизнеса в ОАЭ
От регистрации бизнеса до комплексного сопровождения.
Структурирование и лицензирование
От подключения к банкам ОАЭ до сопровождения сделок.
Банки и коплаенс
Резидентские визы, лицензии, разрешения, сопровождение.
Люди, статус, документы
Если остались вопросы — свяжитесь с нами
Адрес:
Office 1701,
Al Shafar Tower 1,
Barsha Heights,
Dubai, UAE
Office 1701,
Al Shafar Tower 1,
Barsha Heights,
Dubai, UAE
© 2024 XCELLA. Все права защищены
E-mail:
info@xcella.ae
info@xcella.ae
Заполните форму ниже
Мы свяжемся с вами в самое ближайшее время
Оставляя заявку, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности сайта
